Положение о Правлении АКБ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
(АКБ «Инвестбанк» (ОАО)

(новая редакция)

Утверждено
решением Общего собрания акционеров
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
от «17» июня 2011 г.
(Протокол № 37)

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (далее – Банк), определяющим компетенцию коллегиального исполнительного органа Банка – Правления, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия Правлением решений и контроля за их исполнением, порядок образования Правления и прекращения полномочий его членов, квалификационные и иные требования к членам Правления.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

1.3. Правление является коллегиальным постоянно действующим исполнительным органом Банка, возглавляемым Председателем Правления Банка (далее – Председатель Правления), и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, решениями Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) и Наблюдательного совета Банка (далее – Совет), Уставом Банка и иными внутренними документами Банка.

1.4. Правление подотчетно Совету и Собранию.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Основными задачами деятельности Правления являются:

2.1.1. Руководство текущей деятельностью Банка и его филиалов, представительств, других внутренних структурных подразделений Банка, в рамках компетенции, определенной Уставом Банка, решениями Собрания и Совета.

2.1.2. Организация выполнения решений Собрания, Совета, приказов и распоряжений Председателя Правления и требований внутренних документов Банка.

2.1.3. Обеспечение достижения целей и запланированных показателей развития Банка.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания, Совета, Председателя Правления.

К компетенции Правления относятся:

3.1.1. организация системы планирования деятельности Банка, разработка и реализация планов развития Банка по конкретным направлениям, а также контроль за их исполнением;

3.1.2. организация системы управления кредитным, валютным, процентным, рыночным, операционным и иными рисками;

3.1.3. организация системы управления активами и пассивами Банка, организация и ведение банковских операций и других сделок, в том числе на территории иностранных государств;

3.1.4. обеспечение соблюдения Банком обязательных нормативов, устанавливаемых Банком России;

3.1.5. создание, упразднение, реорганизация комитетов Банка, утверждение положений о них, определение их состава, делегирование им части своих полномочий в соответствии с их профилем, контроль за их деятельностью;

3.1.6. утверждение организационной структуры Банка, порядка и формы оплаты труда работников Банка;

3.1.7. обеспечение общего руководства и координации работы филиалов и представительств Банка в соответствии со стратегией Банка;

3.1.8. принятие решений об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (его филиалов);

3.1.9. утверждение внутренних документов Банка по текущим вопросам его деятельности;

3.1.10. утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам Банка;

3.1.11. предварительное рассмотрение годового отчета, баланса, а также финансовых и иных отчетных документов Банка;

3.1.12. принятие решений об уточнении классификации ссуды, в случае когда размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) составляет более одного процента от величины собственных средств (капитала) Банка, на основании признания обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным заемщику прямо или косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде, а также принятие решений о классификации ссуд с различным качеством обеспечения (независимо от количества переоформлений и наличия фактора изменения условий договора) в более высокие категории качества, чем это предусмотрено формализованными критериями нормативных актов Банка России, в зависимости от реальной величины кредитного риска по оценке Правления Банка;

3.1.13. принятие решений о списании с баланса Банка задолженности по ссудам и иной дебиторской задолженности, признанных безнадежными для взыскания в порядке и в случаях, определенных внутренними документами Банка, утвержденными Наблюдательным советом Банка;

3.1.14. принятие решений о кредитовании клиентов Банка в соответствии с внутренними документами Банка;

3.1.15. организация и функционирование системы внутреннего контроля, соответствующей характеру и масштабам деятельности Банка, в том числе:

- установление ответственности за выполнение решений Совета, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности кредитной организации;

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

- установление порядка, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

- принятие документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля с подразделениями и работниками Банка и контроль за их соблюдением;

- исключение возможности принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;

3.1.16. принятие решений о направлении в территориальное учреждение Банка России ходатайств о согласовании кандидатур главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала Банка;

3.1.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, решение об участии и о прекращении участия Банка в которых принимается Общим собранием акционеров Банка);

3.1.18. рассмотрение иных вопросов руководства текущей деятельностью Банка.

3.2. В рамках реализации полномочий Правление (его члены) вправе принимать соответствующие решения и требовать их исполнения, запрашивать и получать всю необходимую информацию.

4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ.

4.1. Правление Банка формируется Советом.

Избрание членов Правления производится Советом по представлению Председателя Правления.

Председатель Правления входит в состав Правления в силу занимаемой им должности.

4.2. Кандидатура для избрания в члены Правления предлагается Совету Председателем Правления.

Предложение кандидата для избрания в члены Правления оформляется письменно и передается Председателю Совета (или лицу, исполняющему его обязанности).

Указанное предложение должно содержать следующую информацию о кандидате:

- фамилия, имя, отчество;

- дата рождения;

- занимаемая должность на момент выдвижения кандидатуры;

- сведения об образовании (учебное заведение, год окончания);

- сведения о трудовой деятельности (стаж, занимаемые должности);

- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;

- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

- краткая характеристика, выданная Председателем Правления;

- при наличии – факт согласования ранее Банком России (с приложением копии соответствующего документа) данной кандидатуры на должность Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, члена Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, директора, заместителя директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала Банка.

4.3. Количественный состав Правления устанавливается Советом по предложению Председателя Правления, исходя из принципа оптимального количества членов Правления для продуктивного и конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных решений. Количественный состав Правления по предложению Председателя Правления может быть изменен Советом в любое время.

Председатель Правления вправе предложить Совету одновременно несколько кандидатур для избрания в члены Правления.

Председатель Правления вправе предложить несколько кандидатов на одно вакантное место члена Правления (альтернативные кандидатуры), сделав в предложении соответствующее указание на это.

4.4. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Председатель Правления обязан совершить действия, предусмотренные п. 4.2 и (в необходимых случаях) п. 4.3 настоящего Положения.

4.5. После получения предложения Председателя Правления о кандидате (кандидатах) для избрания в члены Правления, Председатель Совета Банка (далее Председатель Совета) проверяет такое предложение на формальное соответствие требованиям п.п. 4.2 и 4.3 настоящего Положения, и в случае наличия такого соответствия вносит в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о рассмотрении предложенной Председателем Правления кандидатуры (кандидатур) в члены Правления или созывает заседание Совета для рассмотрения указанного вопроса, а в случае отсутствия указанного соответствия сообщает Председателю Правления об отклонении предложения с указанием причин.

4.6. Рассмотрение кандидатуры для избрания в члены Правления осуществляется на заседании Совета. Кандидат, в случае требования Совета, обязан присутствовать на заседании Совета при рассмотрении его кандидатуры.

После рассмотрения предложенной кандидатуры Совет принимает решение о предварительном утверждении предложенной кандидатуры в качестве члена Правления – в случае, если в соответствии с правовыми актами России избрание предложенного кандидата на указанную должность должно быть предварительно согласовано с Банком России, или решение об избрании члена Правления – в случае, если вышеуказанное согласование с Банком России не требуется, либо решение об отклонении данной кандидатуры.

Если в соответствии с правовыми актами Российской Федерации кандидатура для избрания в члены Правления должна быть предварительно согласована с Банком России, Совет может принять решение о назначении члена Правления только после получения письма Банка России, содержащего положительное заключение о возможности избрания соответствующей кандидатуры.

4.7. С избранным членом Правления заключается договор (контракт), который от имени Банка подписывается Председателем Совета или лицом, уполномоченным Советом.

Одно и то же лицо может быть избрано членом Правления неограниченное число раз.

4.8. Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (нескольких членов) Правления, в том числе о досрочном прекращении полномочий всех членов (всего состава) Правления.

4.9. Предложение Совету о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления может быть внесено Председателем Правления или любым действующим членом Совета (в том числе Председателем Совета).

Председатель Совета, при проявлении собственной инициативы, вносит предложение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления посредством включения соответствующего вопроса в повестку дня заседания Совета. Председатель Правления или действующий член Совета, не являющийся Председателем Совета, вносит предложение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления путем подачи Председателю Совета соответствующего письменного документа, с обоснованием такого предложения. Председатель Правления, кроме того, вправе одновременно с указанным предложением предложить кандидатуру (несколько кандидатур) для избрания в члены Правления.

4.10. После получения Председателем Совета предложения о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления, внесенного членом Совета или Председателем Правления, Председатель Совета вносит в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления.

4.11. До рассмотрения Советом предложения о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления, внесенного действующим членом Совета (в том числе Председателем Совета), Председатель Совета предлагает Председателю Правления подобрать новую кандидатуру (кандидатов) в члены Правления и совершить действия, предусмотренные п.п. 4.2 и 4.3 настоящего Положения, за исключением указания лиц, в отношении которых Совет может принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления, и в случае, если Председатель Правления совершает указанные действия до рассмотрения Советом предложения о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления, Председатель Совета вносит в повестку дня заседания Совета вопрос о рассмотрении предложенной Председателем Правления кандидатуры (кандидатур) для избрания в члены Правления.

4.12. Член Правления вправе в любой момент добровольно сложить полномочия, известив Совет об этом в письменной форме не менее чем за один месяц до даты прекращения исполнения функций члена Правления. В день не позднее даты истечения указанного срока Совет должен принять решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) члена Правления. По истечении указанного срока договор (контракт) с членом Правления считается расторгнутым по инициативе члена Правления.

При поступлении заявления члена Правления о сложении полномочий, Председатель Правления извещает об этом Председателя Совета.

Прекращение полномочий лица как члена Правления не влечет за собой увольнения этого лица с занимаемой штатной должности в Банке.

При увольнении работника Банка, являющегося членом Правления, со штатной должности, полномочия его, как члена Правления, прекращаются досрочно (с даты увольнения).

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

5.1. Для исполнения обязанностей члена Правления физическое лицо должно иметь профессиональную квалификацию и безупречную репутацию, необходимые для руководства текущей деятельностью Банка.

Кандидат в члены Правления должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

5.2.Член Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку (за исключением должности члена совета директоров (наблюдательного совета) указанных организаций).

Не может быть избрано в члены Правления лицо, владеющее более 5% акций (долей) кредитной организации, конкурирующей с Банком в месте осуществления Банком основного объема банковских операций и иных сделок.

5.3. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций (не входящих в число организаций, указанных в п. 5.2.настоящего Положения) допускается только с согласия Совета.

Для возможности совмещения членом Правления должностей в органах управления других организаций, член Правления должен обратиться в Совет с соответствующим ходатайством, в котором должны содержаться следующие сведения:

- сведения об организации, в которой член Правления намерен занять должность, с указанием соответствующего органа и/или должности,

- обоснование реальной возможности иметь достаточно времени для надлежащего исполнения возложенных на члена Правления обязанностей по руководству Банком и для исполнения обязанностей по штатной должности в Банке.

Совет должен рассмотреть ходатайство члена Правления о возможности совмещения должностей на ближайшем заседании после получения Председателем Совета такого ходатайства. По результатам рассмотрения ходатайства Совет принимает решение о даче согласия на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций либо об отказе в даче такого согласия.

В случае отсутствия у члена Правления, который получил согласие Совета на совмещение должностей, достаточного времени для надлежащего исполнения обязанностей члена Правления и/или обязанностей по штатной должности в Банке, Совет вправе по личной инициативе или по ходатайству Председателя Правления запретить члену Правления совмещение должностей в других организациях.

5.4. Членом Правления может быть только лицо, состоящее с Банком в трудовых отношениях.

5.5. Член Правления не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Банка.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.

6.1. Работу Правления организует Председатель Правления.

6.2. Заседания Правления созываются:

- по инициативе Председателя Правления;

- по инициативе одного из членов Правления, на которого временно возложено исполнение обязанностей Председателя Правления;

- по решению Совета.

6.3.Заседание Правления проводится не позднее 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего требования.

По требованию инициаторов проведения заседания Правления указанных, в п.6.2. настоящего Положения, заседание Правления может быть проведено в день поступления соответствующего требования с одновременным утверждением Повестки заседания Правления.

6.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза месяц.

6.5. Председатель Правления Банка своим приказом назначает секретарей Правления, осуществляющих функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления.

Секретари Правления обязаны:

- готовить проект повестки заседания Правления для утверждения Председателем Правления;

- обеспечивать формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;

- уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления повестки заседания и соответствующих материалов;

- осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;

- готовить протоколы заседаний Правления;

- доводить до исполнителей решения, принятые Правлением,

- подготавливать информацию для Председателя Правления о случаях нарушения сроков предоставления материалов к заседаниям Правления ответственными исполнителями, а также о случаях невыполнения решений Правления;

- вести базу данных протоколов заседаний Правления;

- осуществлять иные действия, обеспечивающие работу Правления, предусмотренные и не предусмотренные настоящим Положением.

Секретари Правления имеют право:

- требовать от ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления лиц представления всех необходимых документов в установленные сроки;

- возвращать исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления, подготовленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением;

- требовать от исполнителей информацию о выполнении решений Правления.

- заверять своей подписью верность копии протоколов заседания Правления и выписок из них.

6.6. Не позднее, чем за 3 полных рабочих дня до даты проведения заседания Правления, Председатель Правления утверждает повестку заседания Правления, которая должна содержать:

- место, дату и время проведения заседания Правления;

- перечень выносимых на заседание Правления вопросов (повестка дня) с указанием времени их рассмотрения на заседании Правления;

- состав лиц, приглашаемых для участия в заседании Правления, в том числе докладчиков и содокладчиков, секретаря Правления, ответственного за подготовку и проведение данного заседания (далее ответственный секретарь).

6.7.Утвержденная повестка заседания рассылается ответственным секретарем Правления всем членам Правления и руководителям структурных подразделений, сотрудники (в том числе руководители) которых указаны в повестке заседания Правления в качестве лиц, ответственных за подготовку вопроса и доклад по нему Правлению.

6.8. Ответственный за подготовку вопроса исполнитель не позднее, чем за 2 полных рабочих дня до даты проведения заседания Правления представляет ответственному секретарю Правления на бумажных носителях и в электронной форме следующие материалы к заседанию Правления:

- проект решения Правления, согласованный с руководителями подразделений- соисполнителей, руководителями других заинтересованных подразделений по определению секретаря Правления;

- пояснительную записку (справку), которая на базе анализа и обобщения информации, полученной от соисполнителей, обосновывает предлагаемый проект решения и прогноз ожидаемых технических, экономических, социальных, правовых и иных последствий его реализации;

- справочные материалы, в том числе выписки из приказов, распоряжений и других нормативных документов, раскрывающие и обосновывающие принятие предлагаемого решения.

При наличии разногласий по проекту решения Правления ответственный исполнитель должен провести обсуждение с согласующими лицами в целях поиска взаимоприемлемого решения. Если таковое не достигнуто, к проекту решения Правления прилагаются перечень разногласий и подлинники замечаний, подписанные соисполнителями и заинтересованными в рассмотрении данного вопроса членами Правления.

6.9. Ответственный секретарь Правления не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Правления направляет членам Правления и лицам, приглашаемым для участия в заседании Правления, материалы к заседанию Правления, при этом лицам, приглашенным для участия в заседании Правления, направляются материалы только по вопросу, на рассмотрение которого они приглашены.

6.10. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Правления осуществляется секретарями Правления.

При непредставлении материалов к заседанию Правления в срок и (или) нарушении порядка предоставления таких материалов соответствующий вопрос из повестки дня заседания Правления исключается, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

7. КВОРУМ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.

7.1. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа действующих членов Правления. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения члена Правления по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Правления.

7.2. Действующим членом Правления признается лицо, избранное и не выбывшее из Правления.

Лицо считается выбывшим из состава Правления в случае:

- отказа от своих полномочий – с даты, следующей за датой истечения срока, указанного в абз. 1 п. 4.12 настоящего Положения;

- признания недееспособным, объявления умершим – с даты вступления в силу соответствующего решения суда;

- смерти – с даты смерти.

7.3. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.

7.4. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача права голоса членами Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

При равенстве голосов членов Правления голос председательствующего является решающим.

7.5. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку заседания Правления.

На заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку заседания, при одобрении простым большинством присутствующих на заседании членов Правления возможности такого рассмотрения.

7.6. Участвующие в заседаниях Правления приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Правления только по разрешению председательствующего.

7.7. Рассмотрение вопросов повестки заседания Правления проводится в следующей последовательности:

- выступление члена Правления, руководителя подразделения или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки заседания;

- ответы докладчика на вопросы членов Правления;

- обсуждение вопроса повестки заседания;

- предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса;

- голосование по принимаемому решению;

- подсчет голосов и подведение итогов голосования;

- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки заседания.

7.8. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, а случае его отсутствия, член Правления, на которого временно возложено исполнение обязанностей Председателя Правления на время его отсутствия.

7.9. По решению Председателя Правления решение по вопросам повестки дня заседания Правления может быть принято заочным голосованием – бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования указываются:

- дата и время проведения заседания Правления;

- формулировка вопросов повестки дня;

- формулировка решений по вопросу повестки дня;

- вариант голосования по каждому вопросу.

7.10. Бюллетень для голосования должен также содержать фамилию, имя и отчество члена Правления и после заполнения должен быть им подписан.

7.11. Изготовление, рассылку и сбор бюллетеней осуществляют секретари Правления.

7.12. Результаты голосования бюллетенями отражаются в протоколе заседания Правления.

7.13. По решению Председателя Правления заседание Правление может быть проведено с использованием телекоммуникационных средств связи, позволяющих обеспечить участие в заседании Правления Членам Правления, находящимся вне места проведения заседания Правления.

Проведение заседание Правления с использованием телекоммуникационных средств связи в обязательном порядке отражается в протоколе заседания Правления.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

8.1. Все решения Правления вступают в силу с момента их принятия и оформляются Протоколом заседания Правления.

Протокол заседания Правления оформляется секретарями Правления, подписывается секретарем Правления и представляется на подпись председательствующему на заседании Правления в течение 3 рабочих дней после заседания Правления.

8.2. Председательствующий на заседании Правления подписывает протокол заседания Правления не позднее 5 рабочих дней с даты проведения заседания Правления.

8.3. Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка;

- информацию о месте, дате и времени, форме проведения заседания;

- список членов Правления, присутствовавших на заседании;

- список приглашенных лиц;

- повестку дня;

- краткие содержания выступлений докладчиков с указанием их должности и имени;

- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним (итоги голосования не указываются поименно, если решение принято единогласно);

- принятые решения;

- содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения вопроса, записывается в протоколе после текста решения, принятого по такому вопросу.

8.4. После подписания Председателем Правления Банка протоколы заседаний Правления регистрируются надлежащим образом и вносятся в базу данных.

8.5. Решения Правления не позднее следующего дня, а в случае принятия решения подлежащего немедленному исполнению, в день принятия решения, доводятся до ответственных исполнителей в письменной форме с использованием электронной почты ответственным секретарем Правления.

8.6. Протоколы заседаний Правления могут быть представлены членам Совета, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка и другим лицам, предусмотренным законодательством России, по их письменному запросу в адрес Председателя Правления.

Если решения, содержащиеся в протоколе заседания Правления, подлежат исполнению работниками Банка, им может быть предоставлена выписка из протокола заседания Правления, удостоверенная секретарем Правления.

8.7. Протоколы заседаний Правления хранятся в архиве Банка постоянно.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.

9.1. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарями Правления. Результаты исполнения решений Правления представляются секретарями Правления Председателю Правления на регулярной основе.

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения решения Правления ответственным лицом, секретари Правления обязаны доложить об этом Правлению.

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение решения Правления ответственное лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности.

10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

10.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством России, Уставом Банка, договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Банком.

10.2. Члены Правления имеют право:

- в составе Правления решать вопросы текущей деятельности Банка;

- получать необходимую информацию о деятельности Банка, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и прочими документами Банка;

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки заседания Правления;

- вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;

- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Председателя Правления и Совета;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством России, Уставом Банка и договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Банком.

10.3. Члены Правления обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления;

- исполнять решения и поручения Собрания, Совета и Правления, соблюдать требования Устава и внутренних документов Банка;

- контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам;

- проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах, действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

- предпринимать все разумные усилия для исключения возможности оказания на них какого-либо постороннего влияния с целью спровоцировать их на совершение ими действий или принятия решений в ущерб интересам Банка. В частности, члены Правления не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на их деятельность или на принимаемые ими решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий);

- следить за тем, чтобы в своей деятельности Банк избегал незаконных действий, выплат или методов работы, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Совету;

- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

- анализировать необходимую для выполнения своих функций информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка, анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных Банком России;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Правления, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля Банка, аудитора Банка и Ревизионной комиссии Банка;

- учитывать интересы других лиц – работников Банка, клиентов и контрагентов Банка;

- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Банка, не использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц, принимать все необходимые меры для защиты указанной информации и не сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации;

- доводить до сведения Совета, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:

§ о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) пятью или более процентами голосующих акций (долей, паев);

§ о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

§ об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

10.4. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Позицию Правления на заседаниях Совета и на Собраниях представляет Председатель Правления или иное лицо по его поручению.

10.6. В случае установления Советом вознаграждения членам Правления, необходимо, чтобы такое вознаграждение:

- соответствовало квалификации члена Правления и учитывало его реальный вклад в результаты деятельности Банка. Размер вознаграждения должен быть таким, чтобы у высокопрофессионального члена Правления не возникало желания сменить место работы в силу недостаточного, по его мнению, размера выплачиваемого вознаграждения;

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Собранием.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Собрания.