Вниманию клиентов

Вниманию клиентов - юридических лиц

Вниманию клиентов - индивидуальных предпринимателей

Вниманию Клиентов - Юридических лиц!

Напоминание о необходимости своевременного предоставления сведений

Уважаемые Клиенты,

Находящиеся на обслуживании в АКБ «Инвестбанк» (ОАО),

напоминаем Вам о необходимости своевременного предоставления сведений!

1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Клиент обязан незамедлительно предоставлять в АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (далее – «Банк») сведения об изменении:

- полного, а также (если имеется) сокращенного наименования и наименования на иностранном языке;

- организационно-правовой формы;

- идентификационного номера налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются);

- сведений о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

- адреса места нахождения и почтового адреса;

- сведений о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

- банковского идентификационного кода - для кредитных организаций – резидентов;

- сведений об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);

- сведений о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;

- сведений о присутствии или отсутствии по своему места нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности¹;

- основных видов деятельности на момент предоставления информации с указанием вида деятельности, наименования товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.;

- номеров контактных телефонов и факсов;

- уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;

- иных сведений, имеющих значение для проведения операций.

Просьба своевременно сообщать о произошедших изменениях путем предоставления в Банк оригиналов документов, содержащих указанные сведения, либо надлежащим образом заверенных копий и заполненной формы с новыми данными.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Банка о произошедших изменениях указанных выше сведений, Клиент самостоятельно несет все риски возникновения у него любого ущерба вследствие отсутствия такого своевременного уведомления.

2. Просим Вас также не реже одного раза в год обновлять сведения о наличии выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого осуществляются действия в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок. При наличии выгодоприобретателя указывается: Наименование юридического(их) лиц(а) или Ф.И.О. физического(их) лиц(а). предоставленные ранее при приеме на обслуживание в Банк.

Указанные сведения могут быть предоставлены по форме, установленной Банком.
Допускается представление информации в произвольной форме на бумажном носителе, заверенном Вашей подписью, либо по системе «Клиент-Банк».
Внимание!!!
Банк вправе отказать в исполнении поручений Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие (отсутствие) изменений сведений о Клиенте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, кроме случаев, когда на раскрытие таких сведений получено согласие Клиентом, связано с выполнением поручения Клиента или предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

¹ В случае отсутствия по своему месту нахождения - указать адрес фактического места нахождения.

Вниманию Клиентов – Индивидуальных предпринимателей!

Напоминание о необходимости своевременного предоставления сведений

Уважаемые Клиенты,

находящиеся на обслуживании в АКБ «Инвестбанк» (ОАО)

напоминаем Вам о необходимости своевременного предоставления сведений!

1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Клиент обязан незамедлительно предоставлять в АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (далее – «Банк») сведения об изменении:

- фамилии, имени и отчества;

- гражданства;

- адреса места жительства (регистрации);

- адреса места пребывания;

- сведений о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия и номер, органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (при наличии));

- идентификационного номера налогоплательщика (при наличии);
контактных данных (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);

- сведений о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ( дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации);

- сведений о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

- уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени индивидуального предпринимателя в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;

- основных видов деятельности на момент предоставления информации с указанием вида деятельности, наименования товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.;

- иных сведений, имеющих значение для проведения операций.

Дополнительно для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации (в случае наличия документов):

- данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вида на жительство, визы, разрешения на временное проживание, иного документа) – указывается: серия (если имеется), номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания);

- данных миграционной карты – указывается номер карты, дата начала и окончания срока пребывания.

Просьба своевременно сообщать о произошедших изменениях путем предоставления в Банк оригиналов документов, содержащих указанные сведения, либо надлежащим образом заверенных копий и заполненной формы с новыми данными.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Банка о произошедших изменениях указанных выше сведений, Клиент самостоятельно несет все риски возникновения у него любого ущерба, вследствие отсутствия такого своевременного уведомления.

2. Просим Вас также не реже одного раза в год обновлять сведения о наличии выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого Вы действуете, в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок. При наличии выгодоприобретателя указывается: Наименование юридического(их) лиц(а) или Ф.И.О. физического(их) лиц(а). предоставленные ранее при приеме на обслуживание в Банк.

Указанные сведения могут быть предоставлены по форме, установленной Банком.
Допускается представление информации в произвольной форме на бумажном носителе, заверенном Вашей подписью, либо по системе «Клиент-Банк».

Также напоминаем Вам о сроке действия паспорта гражданина Российской Федерации (п. 7 «Положения о паспорте гражданина РФ», утв. Пост. Правительства РФ от 08.07.1997г. №828):
- от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
- от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
- от 45 лет - бессрочно.

Срок действия паспорта истекает на следующий день после достижения 20-летнего, 45-летнего возраста гражданина РФ, таким образом, паспорт, срок действия которого истек, считается недействительным.

Внимание!!!
Банк вправе отказать в исполнении поручений Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие (отсутствие) изменений сведений о Клиенте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, кроме случаев, когда на раскрытие таких сведений получено согласие Клиента, связано с выполнением поручения Клиента или предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.