Вниманию клиентов

Вниманию Клиентов – юридических лиц, кредитных организаций!

Напоминание о необходимости своевременного предоставления сведений

Уважаемые Клиенты,

Находящиеся на обслуживании в АКБ «Инвестбанк» (ОАО),

напоминаем Вам о необходимости своевременного предоставления сведений!

1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Клиент обязан незамедлительно предоставлять в АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (далее – «Банк») сведения об изменении:

- полного, а также (если имеется) сокращенного наименования и наименования на иностранном языке;

- организационно-правовой формы;

- идентификационного номера налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются);

- сведений о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

- адреса места нахождения и почтового адреса;

- сведений о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

- банковского идентификационного кода - для кредитных организаций – резидентов;

- сведений об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);

- сведений о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;

- сведений о присутствии или отсутствии по своему места нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности¹;

- основных видов деятельности на момент предоставления информации с указанием вида деятельности, наименования товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.;

- номеров контактных телефонов и факсов;

- уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;

- иных сведений, имеющих значение для проведения операций.

Просьба своевременно сообщать о произошедших изменениях путем предоставления в Банк оригиналов документов, содержащих указанные сведения, либо надлежащим образом заверенных копий и заполненной формы с новыми данными.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Банка о произошедших изменениях указанных выше сведений, Клиент самостоятельно несет все риски возникновения у него любого ущерба вследствие отсутствия такого своевременного уведомления.

2. Просим Вас также не реже одного раза в год обновлять сведения о наличии выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого осуществляются действия в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок. При наличии выгодоприобретателя указывается: Наименование юридического(их) лиц(а) или Ф.И.О. физического(их) лиц(а). предоставленные ранее при приеме на обслуживание в Банк.

Указанные сведения могут быть предоставлены по форме, установленной Банком.
Допускается представление информации в произвольной форме на бумажном носителе, заверенном Вашей подписью, либо по системе «Клиент-Банк».
Внимание!!!
Банк вправе отказать в исполнении поручений Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие (отсутствие) изменений сведений о Клиенте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, кроме случаев, когда на раскрытие таких сведений получено согласие Клиентом, связано с выполнением поручения Клиента или предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

¹ В случае отсутствия по своему месту нахождения - указать адрес фактического места нахождения.